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张晓谦,浙江中坚科技股份有限公司2018年度报告摘要,王大锤

频道:平安彩票登录 标签:初中女生图片检讨书怎么写 时间:2019年05月03日 浏览:143次 评论:0条

浙江中坚科技股份有限公司

证券代码:002779 证券简称:中坚科技 布告编号:2019-012

2018

年度陈说摘要

一、重要提示

本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

董事、监事、高档处理人员贰言声明

声明

除下列董事外,其他董事亲身到会了审议本次年报的董事会会议

非标准审计定见提示

适用 不适用

董事会审议的陈说期一般股赢利分配预案或公积金转增股本预案

是否以公东游记积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为:以132,000,000为基数,向整体股东每10股派发现金盈利0.18元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会抉择经过的本陈说期优先股赢利分配预案

二、公司根本状况

1、公司简介

2张晓谦,浙江中坚科技股份有限公司2018年度陈说摘要,王大锤、陈说期首要事务或产品简介

1、公司的主营事务、首要产品和运营方法(1)公司主营事务及其首要产品

公司主营事务首要从事园林机械及便携式数码发电机的研制、规划、制作及出售。

公司首要产品、用处及特征概略如下:

油锯:首要运用于砍木和造材。适用于森林砍伐、造材、打枝以及贮木场造材、铁路枕木锯切、切断等作业。节能、环保、安全、高效。

绿篱修剪机:首要运用于院子花草、林木保护、茶叶护理、各种路途沿线树篱的专业修剪。轻松发动,便利保护。

坐骑式草坪割草机:首要用于大面积草坪的修剪,如别墅、公园、高尔夫球场等的地上草坪修剪。排草顺利,不阻塞、功耗合理噪音低。

割灌机:首要运用于较大面积草坪的扫边或修剪枯草灌木。简练流通的规划、安全的防护办法、简便发动、体积小。

风机:首要运用于森林防火、公路保护打扫、公园落叶的整理以及国内商场的大棚吹雪。操作快捷、功率高。

便携式数码发电机:首要运用于野营、郊游、轿车电源;电信设备、抢修东西、应急电源;移动施工、建筑工地电源;小型商家、现代家庭电源等。简便、安全张晓谦,浙江中坚科技股份有限公司2018年度陈说摘要,王大锤、低噪音。

锂电产品:锂电产品首要是往后的展开趋势,环保,低噪音,运用便利.是家用型集体的首选。

(2)公司的运营方法

公司产品以出口出售为主,首要选用ODM方法,ODM方法即公司自主进行产品规划、开发、制作,由客户挑选下单后进行出产,产品出售时以客户的品牌进行出售;OBM及OEM方法占比较小;其间国外出售首要选用ODM方法,国内出售首要选用OBM方法。

2、工作状况(1)、工作展开阶段

公司产品分归于园林机械和便携式数码发电机两个不同的工作,下面别离进行介绍。

1)园林机械工作展开阶段

园林机械工作在欧美等发达国家已根本进入老练阶段。从全球的园林机械商场散布现况来看,欧美等发达国家是现在全球园林机械产品的首要消费国。

园林机械工作在大部分展开我国家正处于高速展开阶段,尤其是在亚洲和南美洲区域。

我国园林机械工作发作于方案经济下,并随同我国经济的展开、城市化的加速以及居民生活水平的进步不断深入展开。从20世纪80年代中后期开端,跟着世界园林机械制作商逐步将制作才能搬运到我国,国内市政建造、房产景象等城市园林美化需求的敏捷扩展,以及在茶叶、苗圃以及特征农业栽培等范畴推广运用,进一步推动国内园林机械工作迅猛展开,整个工作进入快速展开时期。

2)发电机工作

便携式数码发电机归于汽油发电机的大类产品。该产品加装了数字操控模块和逆变器,能耗和排放大大低于传统汽油发电机,沟通电压、波形及频率输出也愈加安稳,并且体积小、重量轻、便利带着,现在已广泛用于露营、医疗、家庭备用电源、野外作业、通讯等范畴。因为便携式数码发电机低能耗、低噪音、便于带着的特征,对传统汽油发电机的代替态势已逐步闪现。

3、工作的周期性、季节性特征(1)周期性

国民经济景气量对园林机械工作具有必定的影响,但因为园林机械需求与下流城市公共美化及家庭美化面积直接相关,园林机械工作所受影响较小。

(2)季节性

园林机械产品因为本身用处不同,产品受季节性影响。但公司近年来经过丰厚产品线结构(如割灌机、发电机等),运用现有出售途径并已构成必定的出售规划,然后下降了公司出售季节性动摇。

4、公司的工作位置

公司是我国园林机械工作的重要出产出售企业之一,是很多跨国园林机械制作商和经销商的长时刻事务协作伙伴,公司的首要产品星巴克官网油锯历年来出口数量及金额均排名工作前列。近几年公司的割灌机产品也呈逐年添加的趋势,并定位在国内制作产品企业的中高端。

3、首要管帐数据和财政指标(1)近三年首要管帐数据和财政指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

单位:人民币元(2)分季度首要管帐数据

单位:人民币元

上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

4、股本及股东状况(1)一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位:股(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

公司陈说期无优先股股东持股状况。

(3)以方框图方法宣布公司与实践操控人之间的产权及操控联系

5、公司债券状况

公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市,且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、运营状况评论与剖析

1、陈说期运营状况简介

公司是否需求遵从特别工作的宣布要求

2018年,我国宏观经济面对了杂乱严峻的局势。对外经济全球化遭受曲折,多边主义遭到冲击,世界金融商场震动,人民币汇率动摇加大,特别是中美经贸冲突给企业出产运营、商场预期带来晦气影响。对内则是结构性去杠杆和供应侧革新进一步深化,本钱商场动摇加大,原材料价格和人力资源本钱进一步上涨。

面对剧烈的商场动摇和运营中的诸多困难,在公司董事会的领导下,公司处理层紧紧围绕年头拟定的方案,坚持稳中求进的指导思维,以运营效益为中心,重视立异、质量、本钱和效益,在较为晦气的环境中保证了公司的有序运营和健康展开。现对2018年公司首要工作状况总结陈说如下:

(一)2018年运营方针完结状况及剖析:

2018年度,公司全年完结运营收入41,602.72万元,较上年同期下降5.65%;运营本钱33,816.37万元,较上年同期下降0.84%;赢利总额1,213.61万元,较上年同期下降54.08%;归归于上市公司股东的净赢利1,177.47万元,较上年同期下降50.31%。

陈说期内,公司产品首要受欧美商场环境影响,运营收入较上年同期有所下降;受上半年美元兑人民币汇率下降、原材料价格上涨及人力本钱上升等多种晦气因素影响,致使公司产品毛利率下降。公司内部对现有资源进行了整合,对结构和流程进行调整和优化,并在稳固现有商场客户的基础上,加强对商场新客户的开辟力度,一起持续加大对研制的投入,以及对处理人才的引入,致使研制费用、处理费用同比有所添加。依据上述各种晦气因素的叠加,导致公司归归于上市公司股东的净赢利和上年同比下降较大。

(二)运营处理取得的效果:

公司将坚持稳中求进的指导思维,以进步公司运运营绩为中心,遵从“决心立异、质量护航;开源节流,降本增效;处理革新,流程再造;打造团队,培养人才”四个处理维度, 重视立异、质量、本钱和效益。首要运营处理方针根本完结。

1.企业文化建造

依据企业展开战略,本年度拟定企业文化建造进步方案并施行,结合公司的创业与展开前史,进一步提炼出公司优异中心价值,清楚了企业的展开方向,增强职工的向心力与归属感,进一步激起安排的生机,为公司的立异、革新、传承供给思维文化层面的保证;

2.市巨细胞病毒场与品牌

活跃拓宽国外商场,完结与国外知名企业构成战略协作,刻画企业品牌,定位优质产品供货商;国内商场,完结途径整理与品牌整合,多途径、全方位打造工作高端自主品牌,本年度内贸商场出售添加潜力凸显。

3、研制与立异

研制立异方面,持续黄忆慈立足以汽油类拳头优势产品的研制,保证技能引领优势。完结锂电新产品系列批量试产,割草车项意图研制;导入PLM处理体系,为企业展开与募投项目投产供给产品技能储备。

4、集约处理,降本增效

结合公司运营方案,精兵简政,合理规划公司安排处理架构,树立完善内贸事业部,强化公司人力资源规划,健全查核鼓励原则,标准薪酬结构及标准。完善危险处理内部监督和操控体系。优化预算集约调控,进一步改善收购处理办法,下降本钱,添加效益。

5、强化进程操控,进步质量认识

公司重视进程操控与质量处理体系进步,以质量推动品牌的进步与商场的拓宽,完结试验中心的技能改造。公司持续添加出产进程检测设备的投入,进步制作进程质量保证才能。

6、出产安全与环境保护

完善安全出产规章规程,标准安全职责。展开安全出产职责查核,履行安全出产主体职责及各级人员职责。并投入足够的资源,保证公司环境处理体系、工作健康安全处理体系运营有用,忠诚实行企业社会职责。

7、募投项目建造

陈说期内,公司持续活跃推动并完结募投项目建造,“油锯、割灌机和绿篱修剪机扩产项目”已完结建造,设备已完结装置调试,部分设备没有进行试运行,没有到达预订可运用状况。“园林机械研制中心项目”已完结主体工程建造,没有完结检验。

8、信息化建造

依据公司结合展开战略、营销方法、安排结构等本身特征,安排拟定了公司信息化展开规划,并完结了智能库房信息化建造,两化交融工程建造、协同工作OA体系建造、PLM处理体系施行、ERP体系优化以及网络硬件集成与建造,公司信息化处理水平迈向一个新台阶。

2、陈说期内主营事务是否存在严重改变

3、占公司主营事务收入或主营事务赢利10%以上的产品状况

单位:元

4、是否存在需求特别重视的运营季节性或周期性特征

5、陈说期内运营收入、运营本钱、归归于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期发作严重改变的阐明

2018年度运营收入为41,602.72万元,较上年同期下降5.65%,下降首要系陈说期内受欧美商场环境影响及上半年美元兑人民币汇率下降所形成的;运营本钱33,816.37万元,较上年同期下降0.84%,首要系运营收入较上年同期有所下降,一起受原材料价格、人力本钱上升所形成的。

2018年度归归于上市公司股东的净赢利1,177.47万元,较上年同期下降50.31%,首要系陈说期内运营收入较上年同期有所下降,产品毛利率下降、研制投入和处理费用以及财物减值丢失添加所形成的。

6、面对暂停上市和中止上市状况

7、触及财政陈说的相关事项(1)与上年度财政陈说比较,管帐方针、管帐估量和核算办法发作改变的状况阐明

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会[2018]1搏杀金三角5号,以下简称“财会[2018]15 号”),对一 般企业财政报表格局进行修订,要求履行企业管帐原则的非金融企业依照修订后的一般企业报表格局(适用于没有履行新金融原则和新收入原则的企业)编制财政报表。 公司依据有关规矩,自公布规矩之日起履行。公司本次管帐方针改变只触及财政报表列报及可比管帐期间比较数据的相应调整,对公司财物总额、净财物、运营收入、净赢利均无实质性影响。

2018年10月23日,公司举办第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议经过了《关于管帐方针改变的方案》。详细内容详见公司于2018年10月24日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上(布告编号:2018-034)。

(2)陈说期内发作严重管帐过失更正需追溯重述的状况阐明

公司陈说期无严重管帐过失更正需追溯重述的状况。

(3)与上年度财政陈说比较,兼并报表规划发作改变的状况阐明

公司陈说期无兼并报表规划发作改变的状况。

(4)对2019年1-3月运运营绩的估计

浙江中坚科技股份有限公司

法定代表人:吴明根

二〇一九年四月二十四日

证券代码:002779 证券简称:中坚科技 布告编号:2019-011

关于管帐方针改变的布告

本公司及董事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确和完好电动扫地车,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

浙江中坚科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日举办了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议,审议经过了《关于管帐方针改变的方案》,本次管帐方针改变事项无需提交公司股东大会审议。现将相关状况布告如下:

一、本次管帐方针改变的概述(一)管帐方针改变原因

2017年3月31日及2017年5月2日,财政部别离印发修订了《企业管帐原则第22号逐个金融东西承认和计量》(财会[2017] 7号)、《企业管帐原则第23号逐个金融财物搬运》(财会[2017] 8号)、《企业管帐原则第24号逐个套期管帐》(财会[2017] 9号)、《企业管帐原则第37号逐个金融东西列报》(财会[2017] 14号)(以上简称“新金融原则”),境内上市企业自2019年1月1日起开端履行新金融原则。

依据上述管帐原则的规矩和要求,公司需对管帐方针进行调整,并从2019年1月1日起开端履行。

(二)管帐方针改变内容

1、改变前选用的管帐方针

本次管帐方针改变前,公司履行财政部的《企业管帐原则逐个根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说布告以及其他相关规矩。

2、改变后选用的管帐方针

本次改变后,公司将依照财政部发布的新金融原则相关规矩履行。其他未改变部分,仍依照财政部前期公布的《企业管帐原则逐个根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说布告以及其他相legacy关规矩履行。

(三)管帐方针改变日期

公司自上述文件规矩的开端日开端履行改变后的管帐方针。

(四)改变审议程序

公司于2019年4月24日举办第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议经过了《关于管帐方针改变的方案》。公司独立董事对公司管帐方针改变宣布了清晰的独立定见。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等有关规矩,公司本次管帐方针改变由董事会审议,无需提交股东大会审议。

二、本次管帐方针改变内容及对公司的影响

修订后的新金融原则首要改变内容如下:

1、以企业持有金融财物的“事务方法”和“金融财物合同现金流量特征”作为金融财物分类的判别依据,将金融财物分类为“以摊余本钱计量的金融财物”、“以公允价值计量且其改变计入其他归纳收益的金融财物”以及“以公允价值计量且其改变计入当期损益的金融财物”三类;

2、将金融财物减值管帐处理由“已发作丢失法”修正为“预期丢失法”,要求考虑金融财物未来预期信誉丢失状况,然后愈加及时、足额地计提金融财物减值预备;

3、调整非买卖性权益东西出资的管帐处理,答应企业将非买卖性权益东西出资指定为以公允价值计量且其改变计入其他归纳收益进行处理,但该指定不行吊销,且在处置时不得将原计入其他归纳收益的累计公允价值改变额结转计入当期损益;

4、进一步清晰金融财物搬运的判别原则及其管帐处理;

5、套期管帐原则愈加着重套期管帐与企业危险处理活动的有机结合,更好地反映企业的危险处理活动。

依据新金融东西原则的联接规矩,企业无需追溯调整前期可比数。因而,公司自2019年第一季度起按新原则要求进行管帐报表宣布,不追溯调整2018年可比数,本次管帐方针改变不影响公司2018年度相关财政指标。

三、董事会关于本次管帐方针改变合理性的阐明

公司董事会以为:本次管帐方针改变是依据财政部修订的新金融东西原则相关规矩进行的合理改变,有助于进步管帐信息质量,契合《企业管帐原则》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等相关规矩,履行改变后的管帐方针可以愈加客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果。因而,公司董事会赞同本次管帐方针改变。

四、独立董事关于管帐方针改变的定见

经核对,公司独立董事以为:公司依据财政部修订的新金融东西原则的相关要求对公司管帐方针改变进行的合理改变,契合财政部、我国证监会和深圳证券买卖所的有关规矩。公司履行改变后的川普管帐方针可以客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果,不存在危害公司及中小股东利益的景象,本次管帐方针改变的决策程序契合有关法令、法规和《公司规章》的规矩。因而,共同赞同本次管帐方针的改变。

五、监事会关于本次管帐方针改变的定见

经审阅,监事会以为:本次管帐方针改变是公司依据财政部相关文件要求进行的合理变张晓谦,浙江中坚科技股份有限公司2018年度陈说摘要,王大锤更,契合《企业管帐原则》及相关规矩,能客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果,不存在危害公司及整体股东利益的景象。因而,赞同本次管帐方针改变。

六、备检文件

1、公司第三届董事会第八次会议抉择;

2、公司第三届监事会第七次会议抉择;

3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立定见。

特此布告。

浙江中坚科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

证券代码:002779 证券简称:中坚科技 布告编号:2019-013

浙江中坚科技股份有限公司关于

2019年度展开远期外汇买卖事务的布告

浙江中坚科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日举办了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议,审议经过了《关于2019年度展开远期外汇买卖事务的方案》。为有用躲避和防备汇率大幅动摇对公司发作的汇率危险,公司拟在2019年度展开累计金额不超越4,300万美元的外汇买卖事务,详细状况如下:

一、展开远期外汇买卖事务的意图

公司首要产品油锯、绿篱机、割灌机、便携式发电机等系列产品出口欧美等商场,运营收入中外销占比较大,首要选用美元外币进行结算,因而当汇率呈现较大动摇时,或实践汇率与记账钱银汇率呈现较大差异时,汇兑损益对公司的运运营绩会形成较大影响。

为有用躲避和防备汇率大幅动摇对公司形成的晦气影响,操控外汇危险,公司拟以自有资金与银行展开远期外汇买卖事务。

二、远期外汇买卖事务的状况

公司拟展开的远期外汇买卖事务,只限于公司出产运营所运用的首要结算钱银一美元,展开交割期与猜测回款期共同,且金额与猜测回款金额相匹配的外汇买卖事务。

远期外汇买卖是指与银行洽谈签定远期结售汇合同,约好将来处理结汇或售金宝贝汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期再依照该远期结售汇合同约好的币种、金额、汇率处理结汇或售汇的事务。

三、事务期间、事务规划及投入金额

1、估计事务期间和买卖金额

自本次董事会审议经过之日起12个月内有用,估计远期外汇买卖累计金额不超越4,300万美元。并授权公司董事长全权代表公司董事会签署上述额度内的全部与远期外汇买卖事务相关的合同、协议、凭据等各项法令文件;授权财政部担任远期结售汇买卖事务的详细操作。

2、估计占用资金

展开远期外汇买卖事务,公司除依据与银行签定的协议交纳必定份额的保证金外,不需求投入其他资金,该保证金将运用公司的自有资金或银行授信额度,交纳的保证金份额依据与不同银行签定的详细协议承认。

四、远期外汇买卖事务的危险

公司进行的远期外汇买卖遵从的是承认汇率危险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的买卖操作,因而在签定远期外汇买卖合约时进行严厉的危险操控,彻底依据公司与客户报价所选用的汇率的状况,严厉与回款时刻配比进行买卖。

远期外汇买卖操作可以部分抵消汇率动摇对公司的影响,使公司专心于出产运营,在汇率发作动摇时,公司仍坚持一个相对安稳的赢利水平,但一起远期外汇大约在冬季买卖操作也会存在必定危险:

1、汇率动摇危险:在汇率行情改变较大的状况下,银行远期结汇汇率报价或许低于公司对客户报价汇率,使公司无法依照对客户报价汇率进行承认,形成汇兑丢失。

2、内部操控危险:远期外汇买卖专业性较强,杂乱程度较高,或许会因为内操控度不完善而形成危险。

3、客户违约危险:客户应收账款发作逾期,货款无法在猜测的回款期内回收,会形成远期结汇无法如期交割导致公司丢失。

4、回款猜测危险:事务部分依据客户订单和估计订单进行回款猜测,实黄金浴际履行进程中,客户或许会调整订单,形成公司回款猜测禁绝,导致远期结汇延期交割危险。

五、公司采纳的危险操控办法

1、事务部分选用财政部供给的银行远期结汇汇率向客户报价,以便承认订单后,公司可以以对客户报价血压安巴布膏汇率进行承认;当汇率发作巨幅动摇,假如远期结汇汇率现已远低于对客户报价汇率,公司与客户洽谈调整价格。

2、依据公司已拟定的《远期外汇买卖事务处理原则》,规矩公司限于从事外汇套期保值事务,以躲避危险为首要意图,制止投机和套利买卖。原则就公司套期保值额度、套期种类规划、批阅权限、内部审阅流程、职责部分及职责人、信息阻隔办法、内部危险陈说原则及危险处理程序等做出了清晰规矩,该原则契合监管部分的有关要求,满意实践操作的需求,所拟定的危险操控办法是切实有用的。

3、为防止远期外汇买卖延期交割,公司高度重视应收账款导数公式的处理,活跃催收应收账款,张晓谦,浙江中坚科技股份有限公司2018年度陈说摘要,王大锤防止呈现应收账款逾期的现象,一起公司为出口货款购买信誉稳妥,然后下降客户拖欠、违约危险。

4、公司进行远期外汇买卖有必要依据公司的出口事务收入,远期结汇合约的外币金额不得超越出口事务收入猜丈量。

5、公司审计部分担任监督、查看远期外汇买卖的履行状况,并按季度向董事会审计委员会陈说。

六、展开远期外汇买卖事务的管帐核算原则

公司依据《企业管帐原则第22号一金融东西承认和计量》高圆圆性感(财会[2017] 7号)、《企业管帐原则第24号一套期管帐》(财会[2017] 9号)、《企业管帐原则第37号一金融东西列报》财会[2017] 14号)等相关规矩及其攻略,对远期外汇买卖事务进行相应核算。

七、相关定见

1、独立董事定见

公司展开外汇远期买卖事务的相关批阅程序契合国家相关法令、法规及《公司规章》的有关规矩。公司已就外汇远期买卖事务的行为树立了健全的安排组织、事务操作流程、批阅流程及《远期外汇买卖事务处理原则》。

在保证正常出产运营的前提下,公司展开远期外汇买卖事务,有利于躲避和防备汇率大幅动摇对公司运营形成晦气的影响,有利于操控外汇危险,不存在危害公司和整体股东尤其是中小股东合法权益的景象。

2、监事会定见

监事会以为:在保证正常出产运营的前提下,公司展开远期外汇买卖事务,有利于躲避和防备汇率大幅动摇对公司运营形成的晦气影响。因而,赞同展开远期外汇买卖事务。

八、备检文件

1、公司第三届董事会第八次会议抉择;

2、公司第三届监事会第七次会议抉择;

3、独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立定见。

浙江中坚科技股份有限公司 董事会

证券代码:002779 证券简称:中坚科技 布告编号:2019-014

浙江中坚科技股份有限公司关于拟运用自有搁置资金进行现金处理的布告

浙江中坚科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日举办了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议,审议经过了《关于运用自有搁置资金进行现金处理的方案》,为进步资金运用功率和效益,在不影响公司正常运营活动的前提下,本着安全、慎重的原则,公司拟方案运用累计不超越22,000万元人民币的自有搁置资金出资保本型和非保本型理财产品、信任产品和调集财物处理方案。本方案需要提交公司股东大会审议。现将详细状况布告如下:

一、出资概述

1、出资意图:进步资金运用效益,合理运用搁置资金,为公司和股东获取更好的出资报答。

2、资金来源:自有搁置资金。

3、出资额度:累计不超越22,000万元人民币,额度内可翻滚运用。

4、出资主体:本公司。

5、出资标的:保本型和非保本型理财产品、信任产品和调集财物处理方案,上述出资种类不触及证券,不得用于股票及其衍出产品、证券出资基金和以证券出资及无担保债权为出资标的的银行理财或信任产品以及深圳证券买卖所承认的其他危险出资行为。

6、出资期限:自股东大会审议经过之日起12个月内有用。

7、出资履行:在额度规划内授权董事长行使该项出资决策权并签署张晓谦,浙江中坚科技股份有限公司2018年度陈说摘要,王大锤相关合同文件,包括但不限于:挑选合格专业理财组织作为受托方、清晰托付理财金额、期间、挑选托付理财产种类类、签署合同及协议等。公司财政部担任详细操作。

8、本出资不构成相关买卖。

二、危险剖析及拟采纳的操控办法

1、出资危险

公司购买的保本型和非保本型理财产品、信任产品和调集财物处理方案归于低危险出资种类,但金融商场受宏观经济的影响较大,不扫除该项出资遭到商场动摇的影响。公司将依据经济局势以及金融商场的改变当令适量的介入。因而,短期出资的实践收益不行预期。

2、危险操控办法

公司将严厉依照深圳证券买卖所《股票上市规矩》等相关法令法规及《公司规章》等规章原则的要求,慎重展开相关理财事务,将加强对相关理财产品的剖析和研讨,认真履行公司各项内部操操控度,严厉操控出资危险。

(1)公司将及时剖析和盯梢银行理财产品投向、项目展开状况,一旦发现或判别有晦气因素,将及时采纳相应的保全办法,操控出资危险;

(2)公司审计部担任对出资理财产品事项进行审计与监督,每个季度末应对全部银行理财产品出资项目进行全面查看篮球规矩,并依据慎重性原则,合理的估计各项出资或许发作的收益和丢失,向审计委员会陈说;

(3)公司独立董事、监事会有权对公司出资理财产品的状况进行定时或不定时查看,如发现违规操作状况可提议举办董事会,审成功精密议中止该出资。

三、对公司的影响

在保证不影响日常正常运营及资金安全等的前提下,公司运用部分自有搁置资金当令进行低危险的出资理财事务,有利于进步资金运用功率,取得必定的出资收益,为公司和股东获取更多的出资报答。

四、相关定见

1、独立董事定见

公司现在运营状况杰出,财政状况稳健,自有资金富余,在保证公司正常运营资金需求和资金安全的前提下,运用不超越22,000万元的搁置自有资金出资(不超越一年)保本和非保本型理财产品、信任产品和调集财物处理方案,并授权公司处理层详细施行。有利于进步公司自有资金的运用功率,添加公司出资收益,不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。赞同公司运用额度不超越22,000万元人民币自有搁置资金进行现金处理。

2、监事会定见

公司现在财政状况杰出,自有资金富余,内部操控健全,在不影响公司正常运营和出资资金安全的基础上,在额度规划内运用搁置资金出资(不超越一年)低危险理财产品、信任产品和调集财物处理方案,有利于进步资金运用率,可以取得必定的出资效益,契合公司和整体股东的利益。决策程序契合相关法令法规的规矩。赞同公司以自有搁置资金进行现金处理事宜。

五、公司前十二个月内购买银行理财产品状况

到本布告日,公司运用自有搁置资金购买银行理财产品尚有15,000万元未到期,占公司最近一期经审计净财物的23.51%。

六、备检文件

1、公司第三届董事会第八次会议抉择;

2、公司第三届监事会第七次会议抉择;

3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项宣布的独立定见。

浙江中坚科技股份有限公司董事会

证券代码:002779 证券简称:中坚科技 布告编号:2019-017

关于举办2018年度成绩阐明会的布告

浙江中坚科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度陈说及其摘要已于2019年4月25日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )上。为了让广阔出资者能进一步了解公司2018年年度陈说和运营状况,公司将于2019年5月10日(星期五)下午3:00-5:00在全景网举办2018年度网上成绩阐明会,本次年度成绩阐明会将选用网络长途的方法举办,出资者可登录“全景路演全国”参加本次年度成绩阐明会。

本次年度成绩阐明会的网址为:http://rs.p5w.net 。

到会本次年度成绩阐明会的人员有:公司董事长、总经理吴明根先生,董事、财政担任人卢赵月女士,副总经理、董事会秘书雷雨先生,独立董事潘自强先生。

欢迎广阔出资者活跃参加。

浙江中坚科技股份有限公司董事会

证券代码:002779 证券简称:中坚科技 布告编号:2019-008

第三届董事会第八次会议抉择布告

一、董事会会议举办状况

浙江中坚科技股份有限公司李左飞(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2019年4月13日以电子邮件方法宣布会议告诉,2019年4月24日在浙江省永康市经济开发区名园南大路10号公司二楼会议室以现场会议方法举办。会议由董事长吴明根先生掌管,会议应到会董事9人,实践到会董事9人。公司监事及高档处理人员列席本次会议。本次会议的招集和举办契合《中华人民共和国公司法》和《浙江中坚科技股份有限公司规章》等的有关规矩。

二、董事会会议审议状况

经与会董事充沛评论,表决经过以下抉择:

(一)审议经过了《公司2018年度总经理工作陈说》。

表决效果:以9票赞同,0票对立,0票放弃,经过本方案。

(二)审议经过了《公司2018年度董事会工作陈说》。

本陈说需提交公司2018年度股东大会审议,详细请详见公司于2019年4月25日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度陈说》中“第四节 运营状况评论与剖析”的。

公司独立董事邢敏先生、朱亚元先生、潘自强先生、袁坚刚先生(离任)开车技巧向公司董事会提交了《独立董事2018年度述职陈说》,并将在公司2018年度股东大会上述职。详细内容请详见公司于2019年4月25日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

(三)审议经过了《公司2018年度财政决算陈说》。

经北京兴华管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司2018年度完结运营收入41,602.72万元,比上年同期下降5.65%;完结赢利总额1,213.61万元,比上年同期下降54.08%;完结归归于上市股东的净赢利1,177.47万元,比上年同期下降50.31%。

本陈说需提交公司2018年度股东大会审议,详细请详见公司于2019年4月25日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度审计陈说》。

(四)审议经过了《关于2018年度赢利分配的预案》。

经北京兴华管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司2018年度完结净赢利11,774,669.94元,加年头未分配赢利268,688,417.12元,减去2018年度提取盈利公积1,177,466.99元,减去已分配2017年度盈利4,752,000.00元,到2018年12月31日止可供分配的赢利274,533,620.07元。

公司2018年度赢利分配的预案为:

以公司2018年12月31日总股本132,000,000股为基数,向整体股东按每10股派发现金盈利0.18元(含税),不送红股,共派发现金盈利2,37张晓谦,浙江中坚科技股份有限公司2018年度陈说摘要,王大锤6,000.00元,剩下未分配赢利272,157,620.07元,暂时用于弥补流动资金或公司展开,结转今后年度分配。

2018年度不进行本钱公积转增股本。

公司2018年度赢利分配预案是依据公司运营展开的实践状况拟定,该赢利分配预有利于公司的久远展开,不存在危害公司和股东利益的景象,契合《公司规章》中现张晓谦,浙江中坚科技股份有限公司2018年度陈说摘要,王大锤金分红的规矩:公司应优先选用现金分红的方法进行赢利分配,公司每年以现金方法分配的赢利应不低于当年完结的可分配赢利的20%,最近三年以现金方法累计分配的赢利不少于该三年完结的年均可分配赢利的60%。

独立董事宣布了独立定见。

本预案需提交公司2018年度股东大会审议。

(五)审议经过了《公司2018年度内部操控自我点评陈说》。

《公司2018年度内部操控自我点评陈说》请详见公司于2019年4月25日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

(六)审议经过了《公司2018年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》。

详细内容请见公司于2019年4月25日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )上的《公司2018年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》(布告编号:2019-010)。

北京兴华管帐师事务所(特别一般合伙)出具了(2019)京会兴鉴字第05000001号公杨崇生司《2018年度征集资金年度寄存与运用状况的鉴证陈说》,详细请详见公司于2019年4月25日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

(七)审议经过了《关于董事、高档处理人员2018年度薪酬的方案》。

公司2018年度董事(不含独立董事)、高档处理人员薪酬的承认依据、实践付出状况是按其在公司任职的行政岗位及职务,授权公司董事长依据运运营绩依照查核鉴定统筹分配。

本方案董事薪酬需提交公司2018年度股东大会审议。

公司董事、高档处理人员薪酬状况请详见公司于2019年4月25日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度陈说》第八节。

(八)审议经过了《关于管帐方针改变的方案》。

2017年3月31日及2017年5月2日,财政部别离修订了《企业管帐原则第22号逐个金融东西承认和计量》(财会[2017] 7号)、《企业管帐原则第23号逐个金融财物搬运》(财会[2017] 8号)、《企业管帐原则第24号逐个套期管帐》(财会[2017] 9号)、《企业管帐原则第37号逐个金融东西列报》(财会[2017] 14号),境内上市企业自2019年1月1日起开端履行新金融原则。

经审议,董事会以为:本次管帐方针改变是依据财政部修订的新金融东西原则相关规矩进行的合理改变,有助于进步管帐信息质量,契合《企业管帐原则》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等相关规矩,履行改变后的管帐方针可以愈加客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果。因而,公司董事会赞同本次管帐方针改变。

《关于管帐方针改变的布告》请详见公司于2019年4月25日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上(布告编号:2019-011)。

(九)审议经过了《公司2018年年度陈说及其摘要》。

本陈说需提交公司2018年度股东大会审议。

《公司2018年年度陈说摘要》请详见公司于2019年4月25日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上(布告编号:2019-012);《公司2018年年度陈说》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

(十)审议经过了《关于续聘2019年度审计组织的方案》。

董事会审计委员会对北京兴华管帐师事务所(特别一般合伙)完结2018年度审计工作状况及其执业质量进行了核对和点评,主张续聘其为公司2019年度财政审计组织。

拟持续延聘北京兴华管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度财政审计组织,聘任期一年。有关对审计组织的费用事宜,公司董事会提请股东大会授权公司董事长依据工作标准和公司审计的实践工作状况承认。

独立董事进行了事前认可,并宣布了独立定见。

本方案需提交公司2018年度股东大会审议。

(十一)审议经过了《关于2019年度向银行请求授信额度的方案》。

公司2019年度拟向银行请求的授信额度总计为人民币叁亿元整(¥30,000万元),终究以各家银行实践批阅的授信额度为准,请求的授信额度首要包括告贷、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商票贴现、信誉证、信任、交易融资、保理等融资方法,详细融资金额将视公司运营资金的实践需求来承认,并授权公司董事长全权代表公司董事会签署上述授信额度内的全部与信贷(包括但不限于授信、告贷、典当、信任融资、保理等)有关的合同、协议、凭据等各项法令文件。授信有用期自本次董事会审议经过之日起12个月内。

(十二)审议经过了《关于2019年度展开远期外汇买卖事务的方案》。

在保证正常出产运营的前提下,公司展开远期外汇买卖事务。赞同公司为有用躲避和防备汇率大幅动摇对公司形成的晦气影响,操控外汇危险,拟在2019年度展开累计金额不超越4,300万美元的外汇买卖事务。

《关于2019年度展开远期外汇买卖事务的布告》请详见公司于2019年4月25日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上(布告编号:2019-013)。

(十三)审议经过了《关于运用自有搁置资金进行现金处理的方案》。

本着为股东利益最大化原则,在保证不影响公司日常资金运用的状况下,赞同公司拟运用最高额度不超越22,000万元的自有搁置资金当令进行现金处理,出资(不超越一年)保本和非保本型理财产品、信任产品和调集财物处理方案,并授权公司处理层详细施行。

本方案需提交公司2018年度股东大会审议。

《关于拟运用自有搁置资金进行现金处理的布告》请详见公司于2019年4月25日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上(布告编号:2019-014)。

(十四)审议经过了《关于修订〈浙江中坚科技股份有限公司规章〉的方案》。

依据于2018年10月26日举办第十三届全国人大常委会第六次会议修正的《中华人民共和国公司法》、我国证监会别离于2018年9月30日、2019年4月17日发布的《上市公司管理原则》([2018]第29号布告)、《关于修正〈上市公司规章指引〉的抉择》([2019]第10号布告)等的相关规矩,公司拟对规章部分条款作出修订。一起,提请股东大会授权公司董事会全权担任处理有关工商登记改变等手续。

本方案需提交公司2018年度股东大会审议,且归于特别抉择事项,应当由到会股东大会的股东(包括股东代理人)所持有用表决权股份总数的三分之二以上经过。

(下转B182版)

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